FTX秘密轉移百億美元 逾十億美元客戶資產行蹤成謎

全球前三大加密貨幣交易所之一的FTX在上周五聲請破產後，傳出創始人Sam Bankman-Fried私下將高達一百億美元的客戶資金，由FTX 轉移到其名下的基金投資公司Alameda Research，同時，有高達十億至二十億美元的資金，在轉移過程中去向下落不明。美國證券交易委員會等監管機構正積極進行調查，釐清其中是否有不法行為。

根據《路透社》報導，爆料者透露，Sam Bankman-Fried曾在內部會議中提供財務紀錄，顯示FTX長期以來將客戶資金轉移到Alameda Research，累積金額達一百億美元。然而，文件顯示，其中有部分資金並未計入Alameda Research的財務紀錄且流向行蹤不明，估計缺失的金額可能落在十億至二十億美元之間。同時，爆料者還指出，FTX的法律和財務團隊發現Sam Bankman-Fried在公司的簿記系統中植入後門程式，因此得以改變公司的財務記錄命令，而不需要提醒包含外部審計員在內的其他人，以及觸發FTX內部合規或會計警訊。

不過，對於此宗爆料，Sam Bankman-Fried矢口否認FTX有秘密轉移客戶資金之行為，以及任何資金丟失的情況。主張該事件源於公司內部的文書缺失和衍伸出的錯誤解讀。同時，Sam Bankman-Fried也否定有植入後門程式一事。

目前，FTX所引起的風波直接導致近期加密貨幣市場的動盪；美國證券交易委員會、司法部和商品期貨交易委員會等單位正積極對FTX進行調查，釐清該公司對客戶資金的處理以及其加密借貸活動是否存在非法行為。（編譯／鄭智懷）

資料來源：REUTERS

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